妻舅供称陈水扁在台北市长任内已开始洗钱
核心提示：“最高检”特侦组侦办陈水扁一家海外密账案有重大突破，陈水扁妻舅吴景茂19日向检方坦陈，在陈水扁台北市长任内，他就开始使用自己设于新加坡荷兰银行等账户，为吴淑珍处理资金。
陈水扁海外秘密账户升至23亿元新台币
新快报8月20日报道 据台湾媒体报道，“最高检”特侦组侦办陈水扁一家海外密账案有重大突破。特侦组18日传讯陈水扁妻舅吴景茂后，发现吴淑珍指示吴景茂汇出境外的款项，有些竟是透过银楼等地下汇兑管道进行，全案在洗钱事证尚待厘清前，已有触犯银行法之虞。
市长任内扁就开始洗钱
特侦组案件发言人朱朝亮证实，检方已正式签分“97特他106号”案，调查陈水扁一家是否涉及洗钱，包括陈水扁、吴淑珍夫妇，妻舅吴景茂，以及陈致中、黄睿靓夫妇五人均列为洗钱案嫌疑人，陈水扁夫妇与吴景茂并遭检方限制出境，陈致中夫妇因仍在境外，检方也对他们发布境管通报。
吴景茂向检方坦陈在陈水扁台北市长任内，他就开始使用自己设于新加坡荷兰银行等账户，为吴淑珍处理资金，如果是从台湾汇款至海外，有时透过银行，但也曾透过银楼以地下汇兑管道汇钱出境，有时是他亲自处理，有时则由妻子陈俊英经手汇款。
吴景茂的供词让检方感到意外，因为吴淑珍先前应讯时供称，海外资金的来源分别为陈水扁选举结余款、律师执业收入、她的嫁妆及投资所得，若均为合法收入，为何要藉由向来是绑架、诈骗集团取款、洗钱工具的地下汇兑管道处理资金，怀疑扁家的资金来源复杂度可能比想像中还高。
检方表示，替吴景茂处理地下汇兑的银楼业者已触犯银行法，专案人员将尽速向外汇局调阅相关资料、传讯银楼业者，吴淑珍透过地下汇兑汇款金额则仍尚待厘清。
银楼汇款既隐秘又快速
资深金融界人士表示，透过银楼汇出巨款，隐秘且快速，“时间比一般银行的作业程序更快，如果汇款地是亚洲国家，三五分钟就可搞定”。
该人士说，银楼等地下管道的汇出大本营在新加坡、越南、泰国、中国大陆等地，银楼在这些国家多设有合作伙伴，且在这些地区设有非常多的银行账户，可随时配合汇款人要求，即时在两地处理资金。
通常银楼接获汇款人的汇款需求后，会先给汇款人一个电话号码，汇款人利用电话连络，对方会告知一个在台湾的银行账号，待汇款人汇入资金后，对方确认无误，就会打电话通知在国外的“合作伙伴”，协助迅速将等值的外币存入汇款人指定的账号。
通过银楼洗钱可判七年
台“金管会”18日表示，银楼非法办理汇兑业务违反银行法和管理外汇条例，业者最多会被处以三年以上、十年以下徒刑。
法律界人士指出，银行法及外汇管制条例只处罚从事非法汇兑的银楼等业者，对汇款人无处罚规定；但如证明是将重大犯罪所得透过地下汇兑管道汇出，则可能违反洗钱防制法，可处七年以下徒刑。
